Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Manager KYC
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Manager KYC dedicat și experimentat pentru a se alătura echipei noastre și a conduce procesele de cunoaștere a clientelei (Know Your Customer) în conformitate cu reglementările legale și politicile interne ale companiei. Rolul este esențial pentru prevenirea spălării banilor, identificarea riscurilor și asigurarea conformității cu cerințele de reglementare în continuă schimbare.
Managerul KYC va coordona echipa responsabilă de verificarea identității clienților, evaluarea riscurilor și monitorizarea continuă a relațiilor de afaceri. Acesta va colabora îndeaproape cu departamentele de conformitate, juridic și operațional pentru a implementa politici eficiente și a răspunde prompt solicitărilor autorităților de reglementare.
Candidatul ideal are o înțelegere solidă a reglementărilor AML (Anti-Money Laundering), experiență în domeniul financiar sau bancar și abilități excelente de leadership și comunicare. Este necesară o atenție deosebită la detalii, capacitatea de a analiza informații complexe și de a lua decizii rapide și corecte.
Responsabilitățile includ supervizarea procesului de onboarding al clienților, actualizarea periodică a datelor acestora, investigarea alertelor de risc și raportarea activităților suspecte. De asemenea, Managerul KYC va contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea procedurilor interne, va organiza sesiuni de training pentru echipă și va asigura respectarea standardelor internaționale de conformitate.
Această poziție oferă oportunitatea de a lucra într-un mediu dinamic, cu expunere internațională și posibilități de dezvoltare profesională. Dacă ești pasionat de domeniul conformității și dorești să ai un impact real în prevenirea riscurilor financiare, te încurajăm să aplici.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Coordonarea proceselor KYC și AML
- Supervizarea echipei de conformitate
- Verificarea identității și documentelor clienților
- Evaluarea riscurilor asociate clienților
- Monitorizarea continuă a relațiilor de afaceri
- Raportarea activităților suspecte către autorități
- Colaborarea cu departamentele juridic și operațional
- Actualizarea politicilor și procedurilor interne
- Organizarea de sesiuni de training pentru echipă
- Asigurarea conformității cu reglementările locale și internaționale
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare în domeniul economic, juridic sau similar
- Experiență de minimum 3 ani în KYC, AML sau conformitate
- Cunoștințe solide despre reglementările AML și KYC
- Abilități excelente de analiză și atenție la detalii
- Capacitate de luare a deciziilor rapide și corecte
- Abilități de leadership și coordonare a echipelor
- Cunoștințe avansate de limba engleză
- Experiență în utilizarea sistemelor de monitorizare KYC
- Capacitate de a lucra sub presiune și cu termene limită
- Integritate și etică profesională ridicată
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Ce experiență aveți în domeniul KYC sau AML?
- Cum gestionați un caz de client cu risc ridicat?
- Ați coordonat anterior o echipă de conformitate?
- Cum vă asigurați că echipa respectă reglementările în vigoare?
- Ce instrumente sau sisteme KYC ați utilizat?
- Cum reacționați în fața unei suspiciuni de spălare de bani?
- Ce măsuri luați pentru a menține actualizate politicile interne?
- Cum colaborați cu alte departamente pentru a gestiona riscurile?
- Ce provocări ați întâmpinat în domeniul conformității?
- Cum vă mențineți la curent cu schimbările legislative?
